Een man uit Ohio, Gary James Harmon, is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor het stelen van 712 Bitcoin (BTC) ter waarde van meer dan $ 21 miljoen van zijn broer. De cryptocurrency werd aanvankelijk in beslag genomen door wetshandhavers tijdens de arrestatie van zijn broer, Larry Dean Harmon, in februari 2020 voor het exploiteren van een muntmengservice genaamd Helix. Larry Dean Harmon pleitte later schuldig aan samenzwering van het witwassen van geld en ongepaste overdracht van geld, en kreeg in 2021 een boete van $ 60 miljoen van The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), de eerste boete ooit opgelegd aan een Bitcoin-mixer.

Naast Bitcoin ook Dogecoin en Ethereum gestolen

Als onderdeel van de vervolging heeft de politie verschillende bezittingen in beslag genomen, waaronder een “cryptocurrency-hardwallet” dat aanvankelijk niet toegankelijk was vanwege bepaalde beveiligingsfuncties. Gary James Harmon was echter in staat om Bitcoin-wallets opnieuw te maken met de inloggegevens van zijn broer, waardoor hij toegang kreeg tot 712 Bitcoin, die hij verder witwaste door ze naar twee andere online mengservices te sturen. Harmon stemde ermee in om cryptocurrencies te verbeuren, waaronder 17,4 miljoen Dogecoin (DOGE), ongeveer 647 Bitcoin en iets meer dan 2 Ethereum (ETH), ter waarde van meer dan $20 miljoen door het ministerie van Justitie.

Controverse rond muntenmixers

Muntenmixers zijn hulpmiddelen die worden gebruikt om de privacy van cryptotransacties te behouden, maar overheidsfunctionarissen hebben het op hen gemunt, daarbij verwijzend naar hun gebruik door hackers en slechte acteurs. Afgelopen zomer kondigde het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties aan tegen de muntmixer Tornado Cash, waardoor mensen in de VS in wezen werden verboden om met de applicatie om te gaan, daarbij verwijzend naar het gebruik ervan door de Noord-Koreaanse, door de staat gesponsorde hackorganisatie, Lazarus Group.

Ondanks de controverse rond muntmixers, klaagt de non-profit Coin Center van het cryptobeleid het ministerie van Financiën aan en beschuldigt het ervan dat de overheid de tool op de zwarte lijst heeft gezet. Ondertussen oordeelde een Nederlandse rechtbank onlangs dat een Tornado Cash-ontwikkelaar genaamd Alexey Pertsev op borgtocht vrijgelaten kan worden na negen maanden in detentie te hebben gezeten. De zaak van Harmon toont de gevaren van diefstal van cryptocurrency en de risico’s van het mixen van diensten in de crypto-ruimte.