Mexicaanse drugscartels gebruiken crypto in fentanyl industrie

De Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een belangrijke update uitgegeven aan Amerikaanse financiële instellingen. Deze waarschuwing richt zich op de toenemende trend waarbij Mexicaanse criminele organisaties cryptovaluta gebruiken om grondstoffen voor de productie van fentanyl te kopen.

Bitcoin, Ethereum en meer

Volgens FinCEN maken de kartels gebruik van diverse digitale activa, waaronder Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) en Tether (USDT). Deze cryptovaluta worden ingezet om betalingen te verrichten aan Chinese leveranciers van precursor chemicaliën die nodig zijn voor de productie van de gevaarlijke opioïde fentanyl. Vaak worden deze betalingen via secundaire geldzenders overgemaakt, waarna ze belanden in de wallets van de Chinese leveranciers die gehost worden door crypto bedrijven.

De huidige waarschuwing van FinCEN is een update van een eerder advies uit 2019 en komt voort uit voortdurende strafrechtelijke en sanctiemaatregelen van Amerikaanse autoriteiten. Zo heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie in oktober acht bedrijven met banden met China aangeklaagd voor hun rol in de illegale productie, distributie en verkoop van precursor chemicaliën.

Het gevaar van fentanyl

Fentanyl is een extreem krachtige synthetische opioïde, tot wel 100 keer sterker dan morfine, en overdoses met deze drug zijn de belangrijkste doodsoorzaak voor Amerikanen tussen de 18 en 45 jaar. De chemicaliën voor de productie van fentanyl komen vaak uit China en vinden via meerdere grensoverschrijdende routes hun weg naar gebruikers in de Verenigde Staten.

Ledger waarschuwt voor ‘Address Poisoning’ scam

Ledger, de toonaangevende leverancier van hardware wallets, heeft op X (voorheen Twitter) gewaarschuwd voor een nieuwe crypto oplichting, dat ook wel bekend staat als ‘address poisoning’. Deze scam richt zich op gebruikers door kleine hoeveelheden cryptocurrency of NFTs naar hun wallets te sturen, vermomd als vouchers. Gebruikers worden verleid het walletadres van de oplichter te kopiëren en de voucher terug te sturen, waardoor ze onbedoeld fondsen naar de oplichters sturen.

Oplichters gebruiken open-source software om adressen te creëren die lijken op echte Ledger-adressen, wat gebruikers misleidt. Ledger adviseert gebruikers verdachte transacties en adressen te negeren, geen 24-woord herstelzin te delen en geen kwaadaardige transacties te ondertekenen. Ongewenste tokens kunnen verborgen worden door met de rechtermuisknop te klikken.

Krijg €20 bij de goedkoopste en veiligste exchange van Nederland

Bij Finst kun je eenvoudig crypto’s kopen en verkopen voor de laagste tarieven. Als enige exchange met een Proof-of-Reserve garantie verzekert Finst een 1:1 dekking van jouw investeringen, wat superieure veiligheid biedt vergeleken met andere platforms. 

Maak vandaag nog een account aan via deze deze link en ontvang gratis 20 euro!