In een verrassende gang van zaken hebben advocaten van de CEO van de voormalige crypto exchange FTX, Sam Bankman-Fried, een motie ingediend om de meeste van de 13 strafrechtelijke aanklachten tegen hem af te wijzen. De aanklachten houden verband met de ondergang van zijn cryptocurrency imperium, waarbij naar verluidt $8 miljard aan crypto investeringen van klanten naar zusterbedrijf Alameda Research werd gesmokkeld. Daar werd het geld ingezet op risicovolle investeringen.

Het overleven van FTX tijdens de “cryptowinter” een argument voor het seponeren van aanklachten

De advocaten van Bankman-Fried voerden aan dat FTX zich sterk hield tijdens de ‘crypto winter’ en dat het bedrijf overleefde ten opzichte van veel van zijn concurrenten. De advocaten beweerden dat de reactie van de regering op de situatie “dramatisch en verontrustend” was en dat de civiele en regelgevende kwesties via traditionele processen hadden moeten worden opgelost in plaats van te worden omgezet in federale misdaden.

Het juridische team van Bankman-Fried probeerde alle aanklachten af te wijzen, behalve voor samenzwering om effectenfraude te plegen tegen FTX-investeerders, effectenfraude en samenzwering om witwaspraktijken te plegen. Ze voerden aan dat bepaalde aanklachten in strijd waren met het specialiteitsbeginsel of buiten de reikwijdte vielen van de specifieke misdrijven waarvoor Bankman-Fried wordt vervolgd.

Bankman-Fried werd via uitlevering van de Bahama’s naar de VS gebracht, maar zijn advocaten beweren dat vier van de aanklachten waarmee hij nu wordt geconfronteerd, niet in de oorspronkelijke overeenkomst waren opgenomen en dat de Bahama’s niet hebben ingestemd met de extra aanklachten.

29 mei deadline voor vervolging van Sam Bankman-Fried

De voormalige collega’s van Bankman-Fried, waaronder ex-CEO Caroline Ellison van Alameda Research, FTX-medeoprichter Gary Wang en FTX’s voormalig technisch directeur Nishad Singh, hebben allemaal bekend schuldig te zijn aan aanklachten. Bankman-Fried zelf zal op 2 oktober terechtstaan, en hij staat sinds december onder huisarrest en heeft beperkte toegang tot technologie vanwege zorgen van aanklagers over geknoei met getuigen.

Het ontslagverzoek van Bankman-Fried moet uiterlijk op 29 mei worden beantwoord en de argumenten zullen op 15 juni worden gehoord door de Amerikaanse districtsrechter Lewis Kaplan. De zaak heeft een hoge mate van verbijstering en opwinding veroorzaakt in de cryptocurrency-industrie, waarbij velen nauwlettend in de gaten houden hoe het zal aflopen.

FTX claim voor een herlancering nog steeds onduidelijk

Een aantal weken terug claimde FTX nog een herlancering aan omdat het forse bedragen heeft terug kunnen krijgen. Het is nog steeds onduidelijk of dit daadwerkelijk het geval. Ondertussen lopen de kosten van de rechtszaak fors op en is er al $67 miljoen hieraan uitgegeven.