Bitcoin
Ethereum
Cardano
Solana
Polkadot
Ripple
Dogecoin
Shiba Inu
Finst
Iconomi
De grootste crypto exchange heeft het op juridisch vlak maar zwaar mee. Naast de gevangenisstraf van zijn ex-CEO en oprichter Changpeng Zhao (CZ) zit Binance ook in de problemen in India. De Financial Intelligence Unit (FIU) van het land heeft een boete opgelegd van 188,2 miljoen roepies opgelegd, wat neerkomt op $2,25 miljoen.
De sanctie is het gevolg van het verlenen van diensten aan Indiase klanten zonder te voldoen aan de anti-witwasregels (AML) van het land. Er zijn meerdere schendingen vastgesteld van de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) van 2002.
Binance, dat als Virtual Digital Asset Service Provider wordt beschouwd, moet voldoen aan specifieke verplichtingen, waaronder het bijhouden en rapporteren van transactierecords en het implementeren van robuuste AML-maatregelen. Het onderzoek van de FIU onthulde echter dat Binance deze verplichtingen niet nakwam bij het verlenen van diensten aan Indiase klanten.
In januari 2024 hebben de Indiase autoriteiten kennisgevingen van bezwaren uitgegeven aan Binance en andere buitenlandse crypto exchanges. Hierbij werden de bedrijven verboden in India te opereren vanwege illegale activiteiten. Ondanks deze uitdagingen ontving Binance in mei, samen met KuCoin, een voorlopige goedkeuring van de FIU. Deze goedkeuring was echter afhankelijk van de betaling van een boete na een hoorzitting met de FIU.
Binance in de problemen
De problemen van Binance zijn niet beperkt tot India. In mei legde de Financial Transactions and Reports Analysis Centre van Canada (FINTRAC) een boete van $4,4 miljoen op aan Binance vanwege het niet registreren en rapporteren van grote digitale activatransacties. Bovendien werden in februari twee Binance executives in Nigeria vastgehouden wegens beschuldigingen van belastingontduiking en witwassen van geld.
Binance oprichter bezit 64% van BNB
Volgens Gray Wolf Analytics bezit Changpeng Zhao (CZ), voormalig CEO van Binance, 64% van de circulerende voorraad van Binance Coin (BNB), wat neerkomt op ongeveer 94 miljoen tokens. Daarnaast werden 80 miljoen BNB-tokens aanvankelijk toegewezen aan het oprichtingsteam van Binance, waarvan het bedrijf nog steeds 46 miljoen tokens in bezit heeft. Gezamenlijk bezitten CZ en Binance 71% van de 147 miljoen BNB-tokens die momenteel in omloop zijn. CZ’s netto waarde wordt geschat op $61 miljard, mede dankzij zijn 90% aandeel in Binance. In 2023 kreeg CZ te maken met juridische problemen en trad hij af als CEO.
